FIU
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印度金融情报机构加强对币安和 WazirX 的调查，以防范跨境加密货币恐怖主义 - 币界网
印度金融情报部门（FIU）已对与跨境活动相关的加密货币资金流动展开深入调查。调查重点是涉及巴基斯坦资金来源的可疑交易，尤其是在动荡的查谟和克什米尔地区。当局越来越担心，去中心化金融工具可能被用来向极端
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韩国对UPBIT实施3个月的禁令，为新客户提供服务 - 币界网
韩国金融情报部门已为新Upbit客户施加了为期三个月的加密货币存款和提款。韩国加密货币交易所还强调，该禁令“可能会发生变化”，该程序根据相关法规。 UPBIT 迭代 金融当局的制裁旨在防止洗钱并加强合
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据报道，Bitmex，Kucoin在S.韩国面临制裁的交流中：为什么在这里 - 币界网
韩国金融当局正在考虑对未遵守当地法规的几项加密交易所实施制裁。 根据 报告 来自当地媒体韩国经济日报，加密交易所包括Bitmex，Kucoin，Coinw，Bitunix和Kcex。 S.韩国进行制裁
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韩国计划对Bitmex，Kucoin，Coinw制裁 - 币界网
韩国正计划 强加 对该国非法运作的几次加密货币交换的制裁。 金融情报部（FIU）已经确定了尚未注册为虚拟资产服务提供商（VASP）的许多交易所，这是韩国法律所要求的。 在面临潜在制裁的交流中有 Bit
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印度因担忧系统性风险而推迟加密货币监管 - 币界网
据报道，印度监管机构正在推迟引入全面的加密货币规则，担心监管可能使数字资产合法化并造成系统性风险。 根据路透社周三的一份报告，该报告引用了记者查看的文件，印度储备银行（RBI）坚持认为，通过监管来控制
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韩国金融当局本月将对20家币市交易所进行全面检查_欧易交易所
3月7日消息，韩国金融服务委员会金融情报部门 (FIU) 计划本月对虚拟资产运营商进行全面检查，此次检查对象为FOBLGATE、GDAC、Flybit等约20家币市交易所。 业内人士预计，通过本次检查
标签解释
FIU（金融情报机构）是各国依法设立的专职处理可疑金融交易报告的官方机构，在区块链与加密货币监管框架中承担关键角色。其核心职能包括接收、分析虚拟资产服务提供商（VASP）提交的可疑交易报告（STR），识别潜在洗钱、恐怖融资等非法活动线索，并依规向执法部门移交调查线索。依据FATF建议，。
