罚款

FTX及其姊妹公司Alameda面临美国监管机构最大的加密货币相关执法，合并结算费用高达127亿美元。 根据CoinGecko的调查结果，这一金额位居对加密货币公司的处罚之首，突显了监管机构对现已破产

Crypto Exchange OKX因违反国家反洗钱（AML）规则而受到马耳他当局的110万欧元（120万美元）罚款。 马耳他金融情报分析部（FIAU）发布的罚款遵循2023年4月的现场合规检查。它

继最近破获西伯利亚大规模非法挖矿活动后，俄罗斯当局准备对非法铸造数字货币的矿工处以高额罚款。 这些处罚措施将通过立法改革引入，立法者也借此机会将目标锁定在加密货币支付上。在这两种情况下，违法者的加密货

刚刚发布的报道显示，BitMEX被处以1亿美元的罚款。周三，曼哈顿联邦法官John G.Koelt通过了针对加密货币交易所的最新判决。这结束了美国长达数年的洗钱违法事件。 在1月15日纽约南区美国地方

美国证券交易委员会（SEC）昨日（星期三）正式对联邦法官在监管机构针对Ripple的案件中的裁决提出上诉，该裁决导致1.25亿美元的罚款。 美国证券交易委员会提交“上诉通知” 监管机构向第二巡回上诉法

什么是币安罚款？ 币安罚款是指加密货币交易所对用户的账户进行罚款或冻结的行为。这种情况通常发生在用户违反交易所的规则或法规时，例如洗钱、恐怖主义融资或其他非法活动。 币安罚款的原因…

Google再次受到侵犯垄断的行为, 这次是亚洲国家。Google被印度尼西亚反托拉斯机构罚款1,260万美元, kppu。该指控涉及其针对Google Play商店的支付系统服务。 委员会 控制板

加拿大金融情报机构对加密货币平台 Cryptomus 处以创纪录的 1.26 亿美元（1.769 亿加元）罚款，原因是该公司违反了多项反洗钱规定，未能报告数千起与儿童剥削、勒索软件和逃避制裁有关的可疑

美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）政府已敦促欧洲官员取消AI法规，这将要求高级人工智能的开发商满足透明度，风险管理和版权保护的更严格条件。 在过去的几周中，美国对欧洲联盟的任务向委员会

Kucoin 已同意支付近3亿美元 罚款 在承认经营无执照的货币传递业务之后。 Kucoin的创始人Chun Gan和Ke Tang被指控合谋经营无证货币传递业务，并在2024年3月在2024年3月未