爱尔兰中央银行 已处以罚款 Coinbase Europe 因严重违反反洗钱 (AML) 和反恐融资法规而被罚款 2150 万欧元（2470 万美元）。 制裁源于一项调查，该调查显示，自 2021 年
爱尔兰中央银行 已处以罚款 Coinbase Europe 因严重违反反洗钱 (AML) 和反恐融资法规而被罚款 2150 万欧元（2470 万美元）。
制裁源于一项调查，该调查显示，自 2021 年 4 月以来，该公司交易监控系统出现故障，导致超过 3000 万笔交易（价值超过 1760 亿欧元，占其业务量的 31%）在 12 个月内未受到监控。
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因此，Coinbase欧洲公司未能按时提交2708份可疑交易报告。该公司承认了这些违规行为，其中包括内部控制不足。
罚款是和解协议的一部分，尚待高等法院正式确认。
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.baidudian.cn/298459.html
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