据Coindesk报道，币安首席执行官Richard Teng坚决否认社交媒体上流传的指控，即该加密货币交易所根据以色列当局的命令冻结了所有巴勒斯坦账户。
滕将这些说法称为恐惧、不确定性和怀疑，称其为“FUD”，声称这些指控具有误导性，币安的行动仅限于屏蔽与非法活动相关的账户。
关于账户冻结的澄清
争议源于NoOnes首席执行官Ray Youssef在社交媒体上的一篇帖子，该帖子暗示币安已经从所有巴勒斯坦用户那里没收了资金。优素福用以色列国家反恐融资局的一封信支持了他的说法。
这封日期为2023年11月的信驳回了对扣押令的上诉，该扣押令涉及加沙迪拜交易所公司的资金，该公司已被指定为恐怖组织。然而，这封信没有具体说明受影响账户的身份。
FUD。只有少数与非法资金有关的用户账户被阻止交易。关于这一点，有一些不正确的说法。作为一家全球加密货币交易所，我们遵守国际公认的反洗钱立法，就像其他任何交易所一样……——Richard Teng（@_RichardTeng）2024年8月28日
作为回应，滕表示，只有一小部分账户受到限制，特别是那些与可疑活动有关的账户。币安和其他金融机构一样，遵守全球反洗钱（AML）法规，在处理非法金融活动时必须采取此类措施。
滕强调，这些行动是标准合规做法的一部分，而不是全面冻结所有巴勒斯坦账户。这种混乱是在持续的地缘政治紧张局势和包括恐怖组织在内的各种实体使用加密货币的背景下出现的。
指控的背景
以色列政府报告称，自2021年以来，已扣押190个与恐怖主义有关的币安账户。此外，美国对向哈马斯提供金融服务的企业实施制裁，使这些指控的背景更加复杂。
在全球范围内，监管机构越来越关注加密货币在恐怖融资中的作用。新加坡报告称，尽管传统方法仍然占主导地位，但此类活动有所增加。跟踪和验证个人钱包所有权的复杂性增加了币安等交易所面临的挑战。
上个月，币安宣布将其在加密货币交易所Gopax的多数股权出售给韩国云服务提供商Megazone。据该交易所称，这一决定对韩国五大韩元交易所之一的Gopax至关重要，因为如果治理问题仍未得到解决，它将面临退市的风险。
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