在一个令人担忧的趋势中，TRM实验室发现，加密货币ATM的非法活动明显高于更广泛的加密货币行业。
这促使世界各地的执法部门和监管机构利用区块链情报来调查涉及这些机器的欺诈和金融犯罪。
加密货币ATM的非法活动日益增加
根据TRM Labs的最新报告，自2019年以来，这些允许用户将实物货币兑换为数字资产的现金到加密服务迄今已处理了至少1.6亿美元的非法交易量。
仅在2023年，加密货币ATM的非法交易比例就达到了其总量的1.2%，而整个加密货币生态系统的非法交易仅为0.63%。
区块链情报平台表示，这种差异突显了加密货币ATM在欺诈和洗钱方面的独特脆弱性。与传统的加密货币交易所不同，这些机器通常缺乏严格的了解客户（KYC）和反洗钱（AML）协议，这使得它们对寻求匿名转移资金的犯罪分子具有吸引力。
该报告还显示，2023年超过3000万美元的非法交易量与已知的骗局地址有关，强调了加密ATM在促进欺诈计划中的作用。
这一发现是在全球监管机构加强对现金到加密货币行业的审查之际得出的。在德国，当局最近扣押了13台未经许可的比特币ATM机，并没收了近25万欧元现金，突显出正在努力遏制与这些机器相关的非法活动。
包括英国和美国在内的其他国家也出现了类似的打击行动，近年来，监管机构关闭了许多非法自动取款机。
澳大利亚加密ATM热潮
在担心这些机器可能被不法分子利用进行洗钱和其他非法活动的情况下，澳大利亚加密货币ATM的采用率飙升。在过去的两年里，TRM实验室发现该国的信息亭数量惊人地增加了17倍。
这种快速增长使澳大利亚成为全球第三大加密货币ATM市场，仅次于美国和加拿大。这一激增反映了对便捷访问数字资产的需求不断上升，特别是在一个加密货币采用率稳步攀升的国家。
然而，这种扩张也带来了监管机构对这些机器用于非法活动的可能性的日益关注。随着自动取款机数量的增长，澳大利亚当局正在加大力度确保运营商遵守反洗钱协议，旨在在促进创新和保护金融体系之间取得平衡。
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.baidudian.cn/353442.html
