美国联邦调查局（FBI）从东南亚针对美国公民的骗子手中缴获了价值600多万美元的加密货币。
根据a 9月26日联邦调查局公告 ，欺诈行为给受害者带来了巨大的经济损失，他们被误导，认为自己在投资合法的机会。联邦调查局刑事调查部助理主任查德·雅布罗强调了这些计划对美国人的影响。
他在一份声明中说：“这些类型的计划是毁灭性的，每天都在影响成千上万的美国人。” 新闻稿 “联邦调查局已经看到受害者损失了数百万美元，对他们的房屋进行了二次和三次抵押贷款，所有这些都是为了找到下一个巨大的投资机会。”
受害者被引导将资金从银行账户转移到加密货币账户，然后将资产转移到国外的欺诈平台。最初，一些受害者被允许提取资金以建立信任。但最终，他们被拒之门外，失去了投资。
哥伦比亚特区的美国检察官Matthew M.Graves在一份声明中写道 9月26日公告 “这些欺诈者及其账户通常位于美国境外的事实不会阻止我们或我们在联邦调查局的合作伙伴尽我们所能追回这些欺诈行为的收益。”
2022年提交给联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）的数据显示，此类计划针对美国数万名受害者，导致超过20亿美元被盗。自2022年以来，IC3涉及加密货币的投诉中报告的损失金额增加了45%，从超过38亿美元增加到2023年的56亿美元以上。
联邦调查局诺克斯维尔分部的特工主管约瑟夫·E·卡里科说：“最好的防御措施是在投资之前先自学。”
在这种情况下，联邦调查局能够在区块链上追踪受害者的资金，并识别出持有超过600万美元的多个加密货币钱包地址。司法部国际事务办公室和联邦调查局虚拟资产股协助调查。新闻稿还承认Tether在促进被扣押资产转移方面发挥了作用。
扣押加密货币比冻结银行账户要困难得多，这主要是由于区块链的去中心化和无需许可的性质。
执法机构正在寻找促进数字资产扣押的新工具，英国警方和国家犯罪局最近 被授予 有权“扣押、冻结和销毁”犯罪分子使用的加密货币。
此前，巴西警方能够扣押价值2870万美元的加密货币， 根据8月底的报道 .
编辑人 斯泰西·埃利奥特 .
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