多名个人因冒充政府支持的太阳能项目而被印度警方逮捕，该项目要求投资以换取回报。在加密货币交易所Binance的协助下，德里警方查获了价值10万美元的Tether，该交易所在一份声明中证实 博客文章 .
欺诈者声称已从印度政府电力部获得了扩大该国太阳能网络的权利。这家假公司表示，它正试图帮助该国实现可再生能源目标，并从相信自己将获得公司未来利润份额的个人那里筹集资金。当然，这一切都是谎言。
这些骗子通过社交媒体宣传名为“M/s Goldcoat Solar”的公司，冒充政府高层人物，并出示了涉嫌先前投资者的伪造收益证明。
据警方称，该恶意组织使用伪造的无辜个人信息激活的SIM卡进行操作。这使得一个广泛的网络可以自由运作，同时隐藏他们的真实身份。
受害者汇款通过多个银行账户进行，其中一部分被转换为加密货币。就在此时，印度警方要求币安提供分析和技术支持。此次合作最终导致价值10万美元的加密资产被扣押，尽管这只是被盗资产的一小部分。
“币安一直在与全球执法机构进行分享会，本案突显了这些合作的积极成果。”币安执法培训主管Jarek Jakubcek在一份新闻稿中表示。“通过与执法机构联系，我们可以在金融调查中提供及时和关键的支持，我们将继续这样做，以帮助打击金融犯罪。”
这不是币安帮助为刑事案件伸张正义的第一个公开案件。
就在上个月，该交易所协助印度执法部门调查了四名涉嫌 诈骗受害人4760万元 并使用加密货币进行洗钱。该组织运营着一个在线博彩和游戏应用程序，该应用程序困住了用户的资金，使他们无法提款。币安的金融情报部门（FIU）提供了技术专长，以帮助跟踪加密资产的流动。
在此之前，币安与印度当局合作，冻结了与欺诈性数字投资计划有关的数百万美元 电子金块骗局 该应用程序以游戏平台的形式出现，吸引了用户，并承诺获得古怪的投资收益。印度当局表示，E-Nugget突然停止了运营，不允许用户提取资金。
编辑人 斯泰西·埃利奥特 .
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