印度国民Anurag Pramod Murarka在美国被判处121个月监禁，罪名是经营一项全球洗钱活动，汇集了超过2000万美元的犯罪所得。
美国地区法官Gregory Van Tatenhove上周三宣判，此前Murarka被判通过涉及加密货币和哈瓦拉系统的复杂操作协助清洗犯罪所得。
据一家媒体报道，穆拉卡以“elonmuskwhm”和“la2nyc”等化名运营，从2021年4月到2023年9月在暗网市场上宣传洗钱服务 陈述 肯塔基州东区美国检察官办公室于周五公布。
Murarka使用加密通信与客户协调，指导他们将加密货币发送到特定的钱包。
然后，这些资金通过源自印度的哈瓦拉网络转换为现金。
根据声明，穆拉卡在美国的员工将打包现金，并通过非传统方式将其交付给客户，包括将其藏在书和信封中。
由联邦调查局和美国邮政检查局（USPIS）牵头的调查揭示了穆拉卡是如何故意与参与贩毒和计算机黑客等非法活动的客户合作的。
他被捕后，当局没收了数百万非法资金，并控制了他的在线账户，利用这些账户防止了140万美元的金融欺诈，并没收了假冒药品和设备。
肯塔基州东区美国检察官Carlton S.Shier，IV表示：“此案突显了网络犯罪的全球范围，以及在打击洗钱方面尽职尽责和合作的需求，洗钱是毁灭性的第二层犯罪行为。”。
根据联邦法律，穆拉卡必须服刑至少85%，获释后将面临三年的监督缓刑。
2023年，加密货币骗局主导了投资欺诈损失
根据联邦调查局（FBI）的数据，2023年，美国的投资欺诈飙升至45.7亿美元，其中加密货币计划占总数的87% 调查结果 .
与加密货币欺诈相关的损失达到39.6亿美元， 标记 自2018年以来增长了18倍。
千禧一代和X一代成为最具针对性的人群，人均损失攀升至115499美元。
当局警告称，加密货币的去中心化性质使其成为诈骗的主要目标，并建议公众在投资前谨慎行事并进行彻底研究。
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