据报道，信誉良好的金融机构在多步骤洗钱过程中充当了站点，将美国诈骗受害者的资金转移到亚洲的犯罪集团。
ProPublica 报告 据称，屠宰生猪诈骗案背后的亚洲犯罪集团利用美国银行、大通银行、花旗银行、汇丰银行和富国银行等金融巨头以及许多其他美国和外国贷款机构的服务，将其非法经营的收益转换为加密货币。
杀猪诈骗是一种诈骗手段，骗子会与目标受害者建立关系，从而进行经济剥削。这种诈骗每年导致约440亿美元的损失。在柬埔寨、老挝和缅甸类似监狱的场所活动的中国犯罪团伙经常实施此类诈骗。
报道称，由于这种欺诈行为，黑市银行账户蓬勃发展，即时通讯平台 电报 上的中文频道提供向杀猪骗子出租美国银行账户的服务。
不法分子需要银行账户来转移被盗资金。尽管如今的欺诈交易使用加密货币，但普通消费者并不拥有这种资产，因此许多骗局都涉及让受害者通过传统银行汇款。骗子先将资金存入受害者的账户，然后将其兑换成加密货币汇往海外。之后，他们再将数字资产兑换成标准货币。
在一个 陈述 代表该行业的美国银行家协会向 ProPublica 表示，尽管银行努力阻止欺诈行为，但仍无法完全过滤掉诈骗者。
每年有超过1.4亿个银行账户被开设，尽管当局不断采取坚决措施阻止，但不良分子有时仍能得逞。他们隐藏真实身份，利用银行和其他负责任公司的良好声誉，并滥用空壳公司，以便将不义之财从受害者手中转移出去。
生成的图像：Midjourney
微信里点“发现”，扫一下二维码便可将本篇文章分享至朋友圈
发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.baidudian.cn/323450.html
