泰国当局在曼谷逮捕了一名中国公民，该公民涉嫌参与加密货币庞氏骗局，诈骗近 100 名投资者超过 3100 万美元。
此次逮捕标志着这起案件取得了重大进展，该案已成为 2023 年最大的去中心化金融跑路骗局之一。
加密货币庞氏骗局的运作方式
周三，芬托奇平台五名嫌疑人之一梁爱兵在泰国和中国执法部门联合情报行动后，于旺通朗区一处高档住宅被捕。
FINTOCH平台于2022年12月至2023年5月期间运营，标榜自身为合法的去中心化金融投资机会。该骗局以“Morgan DF Fintoch”为品牌，虚假声称与投资银行巨头有关联。 摩根士丹利 .
摩根士丹利在 2023 年公开否认与此事有任何关联。该行动虚构了一位名叫鲍勃·兰伯特的首席执行官，其头像照片实际上是演员迈克·普罗文扎诺的照片。
调查人员确认该诈骗团伙由五人组成。中国当局公布了其他涉案人员的姓名：艾庆华、吴江彦、唐振缺和左来军。左来军在中国被捕后获准保释，其余嫌疑人则在逃。尽管新加坡金融管理局在2023年5月初就已发出警告，该平台仍承诺投资者每日可获得1%的回报。
追踪加密货币庞氏骗局的跑路骗局
链上调查员 ZachXBT 在 2023 年 5 月揭露这起欺诈案中发挥了关键作用，他识别出了多个区块链网络上的可疑资金流动。分析师的调查结果显示， FINTOCH 团队从USDT中提取了3160万美元 币安智能链 向各个地址提供过渡资金 创战纪 在受害者报告无法提取投资之前，以太坊网络也出现了类似情况。
漏洞赏金平台 Immunefi 报告称，FINTOCH 事件导致 2023 年第二季度加密货币损失比 2022 年同期增加了 63%。
此次逮捕行动是根据刑事法院签发的搜查令对梁某住所进行的搜查，梁某自去年年底以来一直独自居住于此。警方在突袭中发现了一支非法枪支，因此梁某被加控非法入境泰国和非法持有武器罪。梁某每月支付约4645美元租金，租住这栋三层楼的房屋。
跨境执法挑战
FINTOCH案凸显了在追查加密货币诈骗案件时面临的复杂管辖权挑战。泰中两国警方之间的国际合作对于抓捕梁某至关重要，梁某通过跨境转移逃避追捕数月之久。泰国当局正与中方协调安排将其引渡回国，以对其提起诈骗指控。
这一事件反映了加密货币相关犯罪的更广泛趋势。10月初，美国当局宣布，他们正在寻求没收127,271枚比特币，价值超过142亿美元。 陈志 柬埔寨王子控股集团的创始人，在涉及生猪屠宰骗局的案件中，被贩卖的人员在暴力威胁下实施欺诈计划。
此案引发了人们对去中心化金融平台（DeFi平台）监管框架的质疑。与传统金融机构不同，DeFi平台通常同时跨多个司法管辖区运营，这使得有效监管变得困难。
业内人士指出，虽然区块链的透明性使调查人员能够追踪资金流动，但欺诈活动启动和执行退出策略的速度仍然是一个持续存在的挑战。2023年5月的跑路骗局与2025年10月的逮捕行动之间长达数月的时间差，凸显了在国际范围内追查此类案件需要耗费大量时间和资源。
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