美国一家银行业巨头同意支付数千万美元，以了结其明知故犯地协助消费者诈骗的指控。
在向美国加利福尼亚州南区地方法院提起的诉讼中，原告托马斯·W·麦克纳马拉指控富国银行协助和教唆欺诈、串谋实施欺诈以及教唆欺诈性转账和/或可撤销转账。
法庭文件 指控 富国银行的客户因 Triangle Media Corporation 和 Apex Capital Group 实施的所谓“无风险”审判骗局而蒙受损失。
检方称，该骗局涉及在线销售个人护理产品，并提供免费试用，只需支付运费，即 4.95 美元。但消费者在短短两周后就被收取了 90 美元，而且几乎不可能取消或获得退款。
检方指控富国银行的银行家们明知存在无风险试用计划，却“明知故犯地协助”该骗局的实施者，为 Triangle 和 Apex 控制下的空壳公司开设了 150 个银行账户。
“富国银行随后允许数百万美元存入这些账户，明知这些资金是在无风险试运营计划中非法获得的，之后又允许这些企业的经营者将非法所得从空壳账户转移到第三方银行账户，包括位于美国境外的账户。”
关于此案的最新法庭文件 展示 富国银行已同意支付3300万美元以了结这些指控。同时，该行否认所有指控以及任何不当行为或责任。
“原告和被告同意和解，完全是为了消除进一步旷日持久的诉讼带来的不确定性、负担和费用。”
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