网上交友虽已成为一种全球现象，但同时也导致“杀猪盘”激增，骗子们巧妙利用个人情感，给人们造成巨大的经济损失。加密货币在此类骗局中往往被用作榨取受害者钱财的手段，不过，币安等行业领导者致力于通过有力的安全与合规措施以及用户教育工作来应对这一现象。为了维持一个安全的环境，币安致力于与全球执法机构合作、处理数以千计的信息请求、开展培训并提高用户对诈骗手段的认知与防范意识。情人节即将到来，这是一个传达爱意的节日。当空气中弥漫着浪漫的氛围之时，狡猾的骗子却隐藏在我们身边，只想偷走我们的钱而不是我们的心。数字时代革新了我们寻找灵魂伴侣的方式。如今，全世界有数百万人希望通过网上交友平台或社交媒体结识他人，点燃爱情的火花。虽然这些平台方便恋人之间传达爱意，而且孕育出无数牵手成功的动人故事，但同时也为“杀猪盘”创造了有利条件。解密“杀猪盘”：什么是“杀猪盘”，以及如何运作网上交友诈骗通常被称为“杀猪盘”或婚恋诈骗，其特点是犯罪分子善于伪装成潜在的恋爱对象，巧妙地编织欺骗之网，同时利用弱势个体的情感。“设想有人相信自己通过交友软件或社交媒体邂逅了一段深厚的缘分。这些骗子会将自己伪装的天衣无缝，对于我们的情感和渴望一一给出精准回应。他们会抓住我们谈话中的细枝末节，精心设计出与我们的理想对象完全吻合的身份。当我们谈及对某种爱好的热爱，他们也会突然表现出对这一爱好的热衷。当我们表达对一段意义非凡的恋情以及对携手奔赴美好未来的憧憬时，他们也会回应我们的情感，表示愿意做出承诺。他们仿佛能看穿我们的想法，巧妙反射出我们内心的欲望。从我做特工的经历来看，我发现这些诈骗手段在战术上有惊人的相似之处。这些利用他人情感的行为与我曾见过的为了骗取钱财而满口谎言的诈骗并无二致。骗子的诈骗手段本质上都是一样的：利用我们的信任，制造虚假的恋情来达到诈骗的目的。”币安金融犯罪合规部主管Tigran Gambaryan直接揭露了这些骗局的惯用手段。然而，在这些令人着迷的身份背后，却隐藏着一个残酷的现实：对方通常是一个用假资料进行诈骗的骗子。骗子们擅长利用他人的情感并逐步建立信任，其最终目的都是为了骗取钱财或窃取个人信息。“杀猪盘”日益猖獗：代价高昂的后果与加密货币的作用如今，“杀猪盘”日益猖獗，而惊人的统计数据则充分体现出这一现象的严重性。在全球范围内，每4个接受《2023年诺顿网络安全洞察报告》调查的成年人中，就有超过1人表示曾是网上交友或“杀猪盘”的受害者。2026年，仅在美国，美国联邦贸易委员会收到的交友与“杀猪盘”投诉就高达11,235起。到2020年，这一数字猛增至惊人的52,593例，四年内增长了368%。2022年，这种情况进一步升级，同比激增30%以上。据报告，有近7万人成为此类骗局的受害者，累计损失高达13亿美元。尽管加密货币并不是这些诈骗最常用的支付方式，但根据FTC同一份报告表示，它仍然占被举报损失总额的34%。尽管如此，我们也要消除人们对“加密货币为骗子提供避难所”的误解。恰恰相反，加密货币领域的非法活动只占全球交易的一小部分，而且逐渐呈现减少的趋势。Chainaanalysis最新2024年加密犯罪报告显示，与非法活动相关的所有加密交易量的份额已从2022年的0.42%下跌至0.34%。币安等行业领导者通过采取有力的安全合规措施并向用户宣传常见的威胁手段，努力防范并打击诈骗行为，是造成这一趋势背后的关键驱动因素，同时也在集体打击区块链相关犯罪方面发挥了关键作用。币安2023年的数据显示，“杀猪盘”约占被举报诈骗案件总数的2%。虽然这一比例看似不大，但受害者遭受的集体经济损失却超过数千万美元，平均每个受害者损失近14,000美元以上。显而易见，交友诈骗已成为造成严重经济损失的诈骗活动形式之一，从而印证了在加密货币生态系统中提高防范意识的迫切需求。揭开诈骗手段的面纱：“杀猪盘”真实案例“骗子通常会在交友App或网站上与受害者建立联系，并通过该平台建立信任。骗子会向受害者许诺高回报，诱骗受害者进行投资，受害者往往到最后才发现这是骗局。受害者初期通常会投入少量资金，甚至还能“提现”或收到一些投资回报，使得整个投资看起来很真实。但最终，他们却无法追回大额存款或“投资”。此外，骗子还会索要向受害者税费或升级费用，最后榨取他们的钱财。受害者通常只有在此时或在对诈骗平台进行一番调查后才意识到自己被骗了。”币安全球情报和调查主管Erin Fracolli揭露了“杀猪盘”中常见的一类情况。这种投资骗局被称为“杀猪盘”。骗子通过展示初期的“利润”来赢得信任，鼓励受害者投入更多资金。受害者的可用资金全部被消耗殆尽后，骗子就会消失，导致受害者无法追回投资。“杀猪盘”一词充分体现出骗子如何利用虚假收益来“养肥”受害者，然后携款潜逃。他们不仅在加密货币领域使用此类诈骗手段，在多年来的各种诈骗计划中也有所涉及。以下是一些令人痛心的个人真实案例，他们都是上述骗局的受害者。为了保护受害者的身份，我们使用了化名。John在Tinder上遇到的骗子Liddy就是一个具有警示作用的案例。Liddy自称是一家亚洲服装店的年轻老板，在交谈中，她迅速将对话转移到了WhatsApp上。她努力说服John投资这个能够获得高回报的平台。起初，John比较谨慎，先从少量资金开始，并按照Liddy的指导进行操作，从而获得了一些小额收益和提现。这些操作逐渐获得了John的信任，但同时也降低了他的警惕性。然而，当John试图提取一大笔金额时，App却阻止了该交易，并要求他在72小时内支付30%的税款，否则就要冻结账户。最后，John付清了全款，但App的客服却不再回应，Liddy也不知所踪。短短两个月的时间，John总共损失了价值10多万美元的资金。另一位受害者Michael在社交媒体上遇到了一位名叫Rose的女性，她声称自己是一名加密货币交易员。Rose对Michael表现出浓厚的兴趣，他们在线上交流，线下通过电话联络，两人的关系逐渐加深。为了证明自己的真实身份，Rose发送了一张伪造的驾照扫描件。Michael渐渐放下心来，并委托Rose管理他的投资资金。“随着时间的推移，受害人在高回报承诺的诱惑下，最终发送了价值超过50万美元的加密货币。后来，他才意识到这是一个骗局。那时，他还以为自己和Rose一起购买了一处房产，而结果是，他不仅失去了积蓄，房子也没有了。最后，我们通过与执法部门合作，查明了骗子的身份，并帮助受害者追回了20万美元，不过这种结果比较罕见。”Tigran Gambaryan表示。在其他情况下，骗子会用各种方法要求受害者出钱，以帮助他们应对编造的紧急情况。他们提供的理由千奇百怪，其中包括所谓的做手术急需用钱、亲属身患绝症、被危险罪犯绑架，或者仅仅想让对方出机票钱见上一面。Erin Fracolli指出：“和许多骗局一样，受害者并没有亲自见过他们所谓的恋爱对象，他们之间的交流完全通过网络或电话进行。”她强调：“虽然某些骗子会与受害者进行视频通话，但通话时间往往很短，信号也很差。”另一名受害者是一位女性，她通过Facebook交友网站认识了一个名叫George的人。两人的感情迅速升温，还憧憬着一起携手奔赴美好生活。然而，George自述的悲伤故事却出现了转折，他透露自己的银行账户因为一项正在进行的调查而被冻结，导致他经济拮据，无法抚养两个孩子。滞留在塞浦路斯的George渴望回到英国，于是便向这位女士寻求经济援助。他信誓旦旦地承诺返英后一定会偿还债务，出于同情和信任，这位女士给他汇了一笔超过20,000美元的巨款。遗憾的是，当这位女士产生怀疑并停止汇款时，George已经消失得无影无踪，他的还款承诺当然也没有兑现。这些案例无一不在提醒我们，任何人都有可能成为骗子的目标。因此，当我们在网上与潜在的恋爱对象交往时，务必要保持警惕并谨慎行事。币安的用户安全协作方法币安始终致力于与全球执法机构积极合作，确保加密货币环境的安全。该公司拥有超过70名成员组成的专门团队，在2023年高效处理了全球13,000多名注册执法人员的58,000多项请求。近日，币安协助美国联邦调查局(FBI)和司法部(DOJ)处理了一起重大的杀猪盘诈骗案，扣押金额超过1.12亿美元。在各方的共同努力下，最终抓获多个非法团伙和诈骗犯。此外，币安团队还定期为执法人员举办培训课程，提供区块链基础知识和加密货币法律方面的见解。2023年，币安的执法培训团队在调查团队的支持下，总共组织了120场线下与线上培训。此类举措加强了币安平台对用户及其在瞬息万变的加密货币环境中进行投资的安全性。随着加密货币行业的迅猛发展，各种诈骗和实施诈骗的手段也在不断演变，币安风险团队始终以积极主动态度来应对。他们采用各种工具和措施，包括实时风险监控，以避免币安用户陷入骗局。仅在2023年，风险团队就识别出约27万笔诈骗交易，为超过19.8万名潜在受害者启动了保护措施，避免了预计超过1亿美元的潜在损失。币安充分认识到用户本身是防诈骗的第一道防线，因此将用户的教育工作作为首要任务，如开展专门的识破骗局系列等教育活动，帮助用户了解骗子采用的最新诈骗计划和手段，以及相关的防范技巧。“杀猪盘”的警示信号以及如何避免骗局那么，如何避免自己陷入“杀猪盘”，尤其是那些涉及加密货币的骗局呢？以下是一些重要提示：使用交友App进行沟通：如果您使用交友App，请在平台的消息服务范围内进行交流。骗子这时候通常希望您迅速切换到短信、社交媒体或电话等私人交流渠道，以躲避交友网站的侦查。谨防貌似真实的个人资料：为了掩盖真实身份，骗子会制造虚假身份，并使用盗用或篡改的魅力个人照。他们甚至会利用AI技术来制造深度伪造品、伪造身份证件、改变声音并伪造视频。为了保护自己，请主动进行全面调查，验证与资料相关个人的合法性。切勿冲动：不要急于开始一段感情。向对方提出质疑，并注意对方个人经历中的前后矛盾之处，恰恰是这些地方才有可能让骗子露出马脚。要注意对方频繁取消见面的借口：如果有人一再以各种借口取消见面，尤其在拖了几个月的情况下，切勿置之不理。这是一个重要的预警信号，我们应当保持警惕。切勿汇款：如果您最近在网上遇到一个未曾谋面的人，无论对方要求您以加密货币、电汇还是其他方式汇款或向您承诺丰厚回报，都很可能是个骗局。对不切实际的承诺持怀疑态度：低风险高回报往往具有欺骗性；天上掉馅饼的事情往往都不是真的。保护您的个人信息：切勿与任何人分享敏感的个人或财务信息，例如密码或私钥，即使他们声称代表权威机构（警方、调查小组等）考虑使用密码管理器并采取良好的网络安全做法，以保护自己和亲人的安全。当我们在网络世界中寻找真爱时，请记住，并不是每个人都会付出真心。保持警惕、谨慎行事并注意警示信号，便可降低成为“杀猪盘”受害者的风险。在呵护心灵的同时，也要保护好我们的钱包。延伸阅读币安8级反诈骗风控措施识破骗局：加密货币常见骗局权威指南币安报告称杀猪盘骗局增长100%，并分享了此类骗局的防范技巧
发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.baidudian.cn/282345.html
