“这可能会增加客户参与洗钱或恐怖主义融资的风险，”De Nederlandsche Bank说。
荷兰中央银行De Nederlandsche Bank已向使用KuCoin的投资者发出警告，称该交易所在没有合法注册的情况下运营。
在12月15日的公告中，央行表示，在荷兰以KuCoin开展业务的MEK Global Limited或MGL不符合该国的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML / CFT)法规。De Nederlandsche Bank补充说，这家加密公司“非法提供服务”以及“非法为用户提供托管钱包”。
“MGL的客户没有违规，”该银行表示。“但是，这可能会增加客户参与洗钱或恐怖主义融资的风险。
KuCoin于2017年首次推出，总部位于塞舌尔，在全球大多数国家开展业务。作为一家主要的加密货币交易所，KuCoin 在加密货币市场低迷和 FTX 崩溃期间一直是监管机构和立法者审查的对象。首席执行官Johnny Lyu在7月驳斥了交易所破产的传闻，该公司为用户提供了储备证明数据。
2021 年，荷兰银行对币安控股有限公司涉嫌违反 AML/CFT 法规提出了类似的非法操作指控。币安后来因违规行为支付了超过300万欧元的“行政罚款”。
火必huobiex官网联系了KuCoin征求意见，但在发布时没有收到回复。
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